МВД задержало банду банковских мошенников

МВД пресекло деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в незаконных банковских операциях на территории Центрального федерального округа России.

По имеющейся информации, в теневой сектор экономики выведено несколько сотен миллионов рублей. Мошенники обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства. За свои услуги они взимали комиссию в размере от одного до пяти процентов от каждой банковской транзакции.

По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. В МВД отметили, что в жилых и офисных помещениях, расположенных на территории Московского региона и Рязанской области, проведены обыски.

Изъяты печати фирм-однодневок, флеш-карты с электронными ключами к системе «Банк-клиент», черновая бухгалтерия и другие документы. Пятеро фигурантов задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

Источник: lifenews.ru

Добавлено: 30-01-2015, 09:56
0
153

0

Наверх Яндекс.Метрика