МВД: Подпольные банкиры в Москве заработали на отмывании денег почти 1 млрд рублей

Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции девятерым подпольным банкирам, заработавшим на отмывании денег около 900 млн рублей. Об этом сообщил московский главк МВД РФ.

«В числе обвиняемых несколько уроженцев государства Ближнего Востока и четыре руководителя подразделений 2-х кредитных организаций, у одной из которых на основании решения Центрального банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций», – цитирует текст сообщения РИА Новости. По информации ведомства, аферисты через реквизиты подконтрольных им фиктивных фирм незаконно осуществляли банковские операции, оказывали услуги по «транзиту» и обналичиванию денег.

Источник: russian.rt.com

Добавлено: 12-05-2015, 11:09
0
96

0

Наверх Яндекс.Метрика