Участники петербургской ОПГ незаконно обналичили два млрд рублей

Санкт-Петербург, 9 июня. Правоохранители раскрыли преступную схему по незаконному обналичиванию денежных средств. Участники группы за четыре года обналичили как минимум два млрд рублей, сообщает пресс-служба местной полиции.

Члены группировки создали несколько сотен фиктивных фирм, которые фактически выполняли функции банковских структур, не имея лицензий, установили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

«Организаторы преступной схемы привлекали клиентов из числа юридических лиц, заинтересованных в получении наличных денежных средств. Под предлогом мнимой оплаты работ, услуг или товаров клиенты перечисляли денежные средства на счета фиктивных фирм, после чего посредством банковских карт деньги обналичивались», - объяснили в полиции.

За эти действия организаторы бизнеса брали себе 4,6% от перечисленных средств.

* Следователи завели дело о подпольном банке сына сибирского чиновника

Накануне следователи возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». В качестве подозреваемых проходят восемь человек, в тои числе менеджеры коммерческих банков.

«9 июня 2015 года сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России провели ряд задержаний и обысков, в том числе в головных офисах двух коммерческих банков. В порядке статьи 91 УПК РФ задержаны шестеро подозреваемых», - рассказали в МВД.

Ранее во вторник СМИ сообщали об обысках в петербургских офисах «Альфа-банка» и «Промсвязьбанка».

Источник: mir24.tv

Добавлено: 9-06-2015, 21:34
0
104

0

Похожие публикации


Наверх Яндекс.Метрика