В Москве поймана банда «черных банкиров», занимавшаяся «обналичкой»

Москва, 10 июня. Московские правоохранители задержали членов преступной группировки, занимавшейся выводом денежных средств из-под государственного контроля и их обналичиванием. Банда «черных банкиров» заработали на процентах порядка 100 миллионов рублей, передает пресс-служба столичного управления МВД.

Двое подозреваемых совместно с другими соучастниками использовали реквизиты фиктивных организаций, открывали счета и осуществляли банковские операции, в том числе обналичивание, не имея на это разрешения Центробанк.

* Задержана банда «черных банкиров», отмывших 30 млрд рублей

За свои услуги «черные банкиры» брали материальное вознаграждение в виде процентов.

* Подпольные банкиры из Петербурга обналичивали по 80 млн рублей в день

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек – их поместили под домашний арест. В квартирах фигурантов и офисах ряда организаций прошли обыски, была изъята документация.

По факту осуществления незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ. Преступникам грозит до семи лет тюрьмы и крупный денежный штраф.

Стоит отметить, что еще двое человек, в том числе организатор преступной группировки, объявлены в международный розыск.

Источник: mir24.tv

Добавлено: 10-06-2015, 11:05
0
328

0

Похожие публикации


Наверх Яндекс.Метрика